Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) (“Bolaget”), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 september 2018 kl. 13.30, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg.
Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.00.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 september 2018 och senast fredagen den 14 september 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen den 12 september 2018.
Dagordning
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande och godkännande av dagordning
- Beslut om styrelsens förslag till ökning av aktiekapitalet med högst 1 493 456 kr genom nyemission av högst 29 869 127 aktier till en teckningskurs om 1 kr. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier. Teckning sker enligt 1:2, det vill säga två gamla aktier ger rätt att teckna en ny.
- Beslut om ersättning för Ove Mattssons deltagande i emissionsgaranti.
- Stämmans avslutande
Punkten 7 innebär ett kapitaltillskott om högst 29 869 127 kr.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission samt de handlingar som föreskrivs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer från och med tisdagen den 28 augusti 2018 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Adolf Edelsvärds Gata 11, Göteborg. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.
Som avstämningsdag föreslås den 1 oktober 2018.
Fullständigt beslutsförslag angående punkten 7 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget en vecka före och kommer att delges genom pressmeddelande, och gällande bemyndigande om nyemission tre veckor före, bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.
Punkten 8 innebär följande. Ove Mattsson, som är styrelseledamot i Bolaget, avser delta som garant i emissionen enligt punkten 7. Som betalning för garantin föreslår styrelsen att Ove Mattsson erhåller 400 000 aktier. De 400 000 aktierna ingår i föreslagen nyemission enligt punkten 7. Ove Mattssons ersättning i aktier förutsätter utrymme därtill enligt styrelsens förslag om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.
Göteborg augusti 2018
Download document